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日前，農(nóng)行長春分行歐亞賣場支行展現(xiàn)其高超的職業(yè)敏感性和社會責任感，彰顯了金融衛(wèi)士的風采，成功協(xié)助警方繳獲一筆可疑資金，金額5萬元，有效阻斷了不法分子利用金融渠道進行非法活動的企圖。 7月17日下午，年輕男子王某走進農(nóng)行長春分行歐亞賣場支行，神色略顯緊張地提出取款5萬元。在業(yè)務辦理過程中，農(nóng)行風險系統(tǒng)發(fā)出預警，提示該客戶賬戶存在次高風險。面對這一異常情況，支行行長迅速響應，立即啟動盡職調查程序，細致詢問王某資金來源及用途，王某在回答時支支吾吾，言辭含糊，加深了工作人員的警覺。該行內勤行長憑借豐富的工作經(jīng)驗，決定深入調查，要求王某提供該銀行賬戶近一年的交易流水記錄。經(jīng)過仔細分析，發(fā)現(xiàn)王某存在“快進快出”的交易行為，高度契合洗錢活動或電信詐騙資金轉移的特征。 意識到事態(tài)的緊迫性和嚴重性，歐亞賣場支行行長立即啟動應急預案，與孟家屯派出所取得聯(lián)系，并詳細說明了情況。隨后，兩名民警迅速抵達現(xiàn)場，經(jīng)過進一步調查核實，確認王某涉嫌協(xié)助他人洗錢，該筆資金被認定為可疑資金，王某隨即被警方帶走接受進一步調查處理。 此次成功攔截可疑資金，是農(nóng)行長春分行與警方緊密合作、共同打擊金融犯罪的又一典范，屬地警方高度贊揚農(nóng)行長春分行的社會責任感并送來表揚信。農(nóng)行長春分行通過組織全員反詐知識培訓，不斷提升員工的防范意識及應對能力，年初以來已經(jīng)堵截網(wǎng)絡詐騙6起，為客戶挽回經(jīng)濟損失70多萬元。農(nóng)行長春分行所轄網(wǎng)點不僅成為為客戶提供優(yōu)質金融服務的平臺，更是防范電信網(wǎng)絡詐騙的可靠陣地。 |
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